Doradztwo AML/CFT
Procedury, oceny ryzyka, KYC/EDD, PEP, UBO, monitoring i działania naprawcze.
Doradztwo AML →AML/CFT · COMPLIANCE · AUDYT · SZKOLENIA
Doświadczenie regulacyjne, które pracuje dla biznesu.
Doradztwo AML/CFT i Compliance dla firm, instytucji finansowych oraz fintechów. Praktyczne wsparcie oparte na ponad 15 latach doświadczenia w bankowości i fintechach — od funkcji kontrolnych i audytu po wdrożenia, szkolenia i organizacyjne wsparcie zgodności.
Usługi nie obejmują świadczenia pomocy prawnej, doradztwa podatkowego ani reprezentowania przed sądami. Poznaj zasady współpracy →
Bankowość + fintechpraktyka w środowisku regulowanym
AML / Compliancedoradztwo · audyt · wdrożenia
Szkolenia eksperckiezarząd · MLRO · biznes · operacje
Doświadczenie w relacjach z KNF · GIIF · NBP · UOKiK · UODOperspektywa nadzorcza i regulacyjna
AML & Compliance — Advisory & Training · wsparcie dla organizacji regulowanych i rozwijających sięWrocław · współpraca w całej Polsce / zdalnie
OBSZARY WSPARCIA
Specjalistyczne wsparcie AML i Compliance.
Zakres wsparcia obejmuje AML/CFT, audyty AML, Compliance, szkolenia oraz organizacyjne wsparcie zgodności — od diagnozy pojedynczego problemu po projektowanie i wdrażanie kompletnych rozwiązań zgodności.
Audyt AML
Niezależna ocena systemu AML, dokumentacji, kontroli i praktyki operacyjnej.
Audyt AML →Compliance dla firm
Framework, governance, ryzyko regulacyjne, testy zgodności i wsparcie funkcji Compliance.
Compliance →Szkolenia AML
Szkolenia praktyczne dla Zarządu, MLRO, operacji i zespołów biznesowych.
Szkolenia AML →Szkolenia Compliance
Warsztaty z ryzyka zgodności, governance i codziennych obowiązków pracowników.
Szkolenia Compliance →Wsparcie systemu zgodności
Procedury, odpowiedzialności i kontrole wewnętrzne wspierające codzienne działanie systemu zgodności.
Wsparcie systemu zgodności →WIEDZA
Praktyczna wiedza, która wspiera decyzje.
W sekcji Wiedza publikujemy praktyczne materiały dotyczące audytów AML, KYC, PEP, UBO, oceny ryzyka, kontroli AML, Compliance i zmian regulacyjnych.
Potrzebujesz wsparcia w AML/CFT lub compliance?
Porozmawiajmy o sytuacji Twojej organizacji i dobierzmy zakres wsparcia adekwatny do profilu ryzyka i celu biznesowego.
Skontaktuj się ↗